特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范凯旋娱乐(中国)有限公司官网 （下称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 章》）和其他有关规定，制订本章程。

凯旋娱乐(中国)有限公司官网（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十七次会议的通知”，并以书面方 式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 4月 3 日以通讯表决方式召开会议并形成决议， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案

凯旋娱乐(中国)有限公司官网（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十七次会议的通知”。本次监事会 会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯会议方式召开并形成决议，本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》 等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下 决议：

凯旋娱乐(中国)有限公司官网（以下简称“公司”）及公司全资子公司湖南桑德静脉 产业发展有限公司（以下简称“静脉产业园公司”）近日收到湖南省湘潭市中级人民法院发 出的《行政调解书》（（2024）湘 03 行初 4 号），自调解书生效之日起《湖南静脉园项目 投资合作协议书》、《湘潭市城市生活垃圾焚烧发电处理特许经营协议》等所有与湖南湘潭 固废中心项目的相关协议等终止履行，并由湘潭经济技术开发区管理委员会负责履行项目终 止后的补偿款项支付，共计 7,000 万元。现就相关事项公告如下：